區(qū)塊鏈具有革命性的潛力，不僅可以改變?nèi)伺c人之間的交易，還可以改變組織、行業(yè)和整個(gè)社會(huì)結(jié)構(gòu)。不可變?nèi)?a target="_blank">中心化分布式賬本的概念目前正被用于改變從醫(yī)療保健到好萊塢的各個(gè)行業(yè)。一些網(wǎng)絡(luò)專家稱區(qū)塊鏈?zhǔn)荳eb3.0的核心技術(shù)平臺(tái)。

現(xiàn)在區(qū)塊鏈中有很多主流興趣，并且區(qū)塊鏈社區(qū)內(nèi)有很多繁榮和創(chuàng)新。目前的喧囂不僅僅是區(qū)塊鏈的技術(shù)能力，還包括流經(jīng)區(qū)塊鏈實(shí)體的資金量。如果一個(gè)偶然的加密愛好者在2011年買入比特幣100美元，那么他們擁有近30億美元的比特幣?，F(xiàn)在對(duì)區(qū)塊鏈有很多主流的興趣，而且在區(qū)塊鏈社區(qū)中也有很多的繁榮和創(chuàng)新。目前的活躍的不僅僅是因?yàn)閰^(qū)塊鏈的技術(shù)能力，還包括通過區(qū)塊鏈實(shí)體流動(dòng)的資金量。2018年年初，打破了ICO之前的記錄，籌集了17億美元代幣銷售量。2011年隨便買100美元的比特幣的人，那么他們現(xiàn)在擁有近30億美元的比特幣資產(chǎn)。

和幾乎任何其他人類歷史上經(jīng)歷過突然涌入的金錢和刺激的環(huán)境一樣。

推出詐騙和網(wǎng)絡(luò)釣魚

ICO世界充滿了退出詐騙，個(gè)人或團(tuán)體通過運(yùn)行真正的ICO構(gòu)建網(wǎng)站，偽造工作人員名單，發(fā)布白皮書等動(dòng)作，然后從他們的代幣銷售中獲取利潤(rùn)并消失。最近的一份報(bào)告得出的結(jié)論是，令人震驚的是80％的ICO是詐騙。一家名為現(xiàn)代科技公司的公司最近推出了一個(gè)退出騙局，并以6千萬(wàn)美元逃跑。

然而，在加密貨幣界，網(wǎng)絡(luò)釣魚可能是一個(gè)更大的問題。釣魚者擺出合法的加密提供商和服務(wù)的姿態(tài)，例如錢包和有希望的新的ICO，然后登錄憑據(jù)和加密交易收獲。網(wǎng)絡(luò)釣魚轉(zhuǎn)移了大約10%的投資者給ICO的資金。釣魚者通過獲取投資者的電子郵件和誘使投資者進(jìn)行虛假銷售，釣魚者從Bee Token手中偷走了近100萬(wàn)美元。

釣魚者可能會(huì)假裝成為著名人物，一個(gè)在Twitter上偽裝成伊隆·馬斯克的騙子，推特給以太坊的贈(zèng)品以換取一筆小額存款，并且有一個(gè)博客網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大了推文，所以它看起來很流行和合法。通過盜用Vertcoin的官方Twitter帳戶并使用與該公司無(wú)關(guān)的錢包地址提供類似的虛假“贈(zèng)品”，釣魚者甚至進(jìn)一步冒用了假冒信息。電報(bào)通過私人銷售向投資者募集大量資金，但尚未公布公共ICO。Scammers利用Telegram對(duì)媒體和公眾的沉默發(fā)起關(guān)于代幣銷售，宣稱提供電報(bào)代幣的網(wǎng)站。

網(wǎng)絡(luò)釣魚限制區(qū)塊鏈潛力

欺詐對(duì)區(qū)塊鏈?zhǔn)澜鐦?gòu)成了如此大的威脅，部分原因在于它威脅到加密貨幣交易的民主基礎(chǔ)。許多加密貨幣愛好者首先轉(zhuǎn)向區(qū)塊鏈，因?yàn)樗峁┝艘环N革命性的方式來處理交易，而不需要第三方監(jiān)督。

由于區(qū)塊鏈依賴的是一個(gè)沒有中央集權(quán)的技術(shù)平臺(tái)，而不是銀行或支付處理機(jī)構(gòu)等第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)來驗(yàn)證交易，因此它成為一種對(duì)免費(fèi)思考者和企業(yè)家的理想的技術(shù)。他們可以在不被Visa或美國(guó)銀行排擠的情況下在空間中建立和繁榮。區(qū)塊鏈?zhǔn)澜绮粌H僅是一種技術(shù)，而且還擁有一群分享創(chuàng)意的社區(qū)企業(yè)家。兩種最著名的加密貨幣（比特幣和以太坊）以及其他許多貨幣都是開源的。這絕非巧合，密碼貨幣愛好者經(jīng)常樂于彼此合作，愿意冒著競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)支持新的想法。

區(qū)塊鏈有時(shí)被稱為一種不信任的技術(shù)，但網(wǎng)絡(luò)釣魚和其他欺詐的存在表明，在加密貨幣世界中仍然有很多值得懷疑的東西。通過欺騙和盜竊而產(chǎn)生的恐懼扼殺了加密貨幣世界的民主精神，阻礙了企業(yè)家之間的合作，并說服猶豫不決的加密貨幣新手重返中央銀行。如果在加密貨幣交易的另一端的人很容易成為騙子，那么為什么要參與加密貨幣呢？

也許沒有辦法把騙子從加密貨幣世界中徹底驅(qū)逐出去，但是有一些公司正在開發(fā)工具來檢測(cè)和消除他們的出現(xiàn)。因?yàn)樗某霈F(xiàn)對(duì)個(gè)人使加密貨幣投資者和使整個(gè)領(lǐng)域更難被盜賊利用。預(yù)測(cè)分析就是這樣一個(gè)強(qiáng)大的工具集。

預(yù)測(cè)分析

許多加密貨幣騙局需要發(fā)送加密貨幣而不是法定現(xiàn)金。在ICO世界中，通常的做法是出售新的代幣，以換取以太坊或其他流行的加密貨幣。贈(zèng)品騙局，例如假的Elon Musk聲稱他們需要一個(gè)小的密碼貨幣交易來建立分發(fā)贈(zèng)品的地址。

預(yù)測(cè)分析使用錢包的交易歷史，以評(píng)估他們是否具有一個(gè)值得信賴的行為模式。Coral（珊瑚）正在使用區(qū)塊鏈來提供預(yù)測(cè)分析得分幫助保護(hù)加密貨幣的消費(fèi)者。Coral不斷地建立一個(gè)惡意或可疑的網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙和相關(guān)地址的數(shù)據(jù)庫(kù)。每當(dāng)使用coral的加密貨幣交易者考慮用錢包的一項(xiàng)交易時(shí)，他們就能通過Coral分散的區(qū)塊鏈開源網(wǎng)絡(luò)爬蟲運(yùn)行，即Trawler。Trawler評(píng)估錢包與欺詐行為之間的聯(lián)系，并指派一個(gè)匿名的區(qū)塊鏈信任評(píng)分（ABTS）。較低的Abts表明Trawler在錢包中發(fā)現(xiàn)了可疑的情況，例如交易歷史記錄，涉及來自增長(zhǎng)中的網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙數(shù)據(jù)庫(kù)的大量資金交易歷史。

Coral整合到大多數(shù)錢包和用戶交易界面中，這意味著它可以在向輕率的ICO網(wǎng)站提供加密文件之前向ICO投資者發(fā)出警告。Coral加強(qiáng)KYC/AML實(shí)踐來用于打擊洗錢和其他非法資金使用。對(duì)經(jīng)身份驗(yàn)證的錢包所有者進(jìn)行評(píng)分并支持質(zhì)疑存款，確保KYC驗(yàn)證的實(shí)體實(shí)際上與聲稱屬于他們的錢包相關(guān)聯(lián)。

網(wǎng)絡(luò)釣魚是加密貨幣行業(yè)的一個(gè)大問題，但預(yù)測(cè)分析被證明是一個(gè)強(qiáng)大的工具，以檢測(cè)和消除詐騙。Coral及其合作伙伴公司正在把這個(gè)工具集可為日常加密貨幣交易者提供。