在比特幣這樣的區(qū)塊鏈平臺(tái)上，雙方可以進(jìn)行一項(xiàng)不可變、不可逆轉(zhuǎn)的交易，記錄在賬本上的交易將永遠(yuǎn)被任何喜歡的人驗(yàn)證。作為最有影響力的科技投資者之一，馬克?安德森（Marc Andreessen）表示，這一技術(shù)突破的結(jié)果怎么夸大都不為過(guò)。區(qū)塊鏈最受歡迎的應(yīng)用是數(shù)字貨幣。

像比特幣這樣的數(shù)字貨幣使用去中心化的區(qū)塊鏈來(lái)記錄公開且不可更改的交易歷史。大量交易性數(shù)據(jù)在區(qū)塊鏈上生成，用于各種不同的、通常未公開的用途。這使他們成為一個(gè)豐富的和逐步發(fā)展的有價(jià)值的數(shù)據(jù)的源泉，由于其匿名性，需要復(fù)雜的分析。在這里，大量的數(shù)據(jù)分析工具也依賴于明確的結(jié)構(gòu)化和即興的設(shè)計(jì)方法。

所有關(guān)于比特幣的交易數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行分析

盡管公開區(qū)塊鏈分析是一種新趨勢(shì)，但數(shù)十年來(lái)，交易數(shù)據(jù)一直被用于信用卡、支票和銀行支付。加密貨幣支付數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)支付數(shù)據(jù)的區(qū)別在于，前者是在各方的特定模糊程度上進(jìn)行的，但卻記錄在公共區(qū)塊鏈上。這兩種支付框架之間的主要區(qū)別之一是，在傳統(tǒng)支付系統(tǒng)中進(jìn)行的任何交易都需要經(jīng)過(guò)第三方支付處理器。在這里，交易數(shù)據(jù)包括當(dāng)事人的姓名和銀行賬戶信息。

另一方面，比特幣和以太坊等公共區(qū)塊鏈上的交易數(shù)據(jù)并不包含發(fā)送方和接收方ID的精確信息。該信息由網(wǎng)絡(luò)以塊的形式以密碼的方式表示，并向網(wǎng)絡(luò)聲明以供其驗(yàn)證。與傳統(tǒng)的數(shù)字銀行不同，任何人都可以使用交易哈希函數(shù)跟蹤與新交易相關(guān)的數(shù)據(jù)，包括錢包地址和資金。

例如，比特幣SHA256哈希值函數(shù)可以讓你為你輸入的任何信息留下數(shù)字足跡。將一長(zhǎng)串交易性數(shù)據(jù)哈希到一個(gè)簡(jiǎn)短的、獨(dú)一無(wú)二的字符串中的能力，使每個(gè)交易都有唯一的標(biāo)識(shí)符。這意味著，從每一筆比特幣交易中獲取數(shù)據(jù)是可能的，而這基本上是每個(gè)數(shù)據(jù)科學(xué)家的夢(mèng)想。

為什么是區(qū)塊鏈分析？

有了分析，就可以利用加密貨幣跟蹤誰(shuí)在購(gòu)買什么以及為特定服務(wù)付費(fèi)。這是用來(lái)跟蹤洗錢和非法融資的犯罪活動(dòng)。此外，對(duì)于在加密貨幣服務(wù)領(lǐng)域工作的企業(yè)（例如新成立的紐約證券交易所子公司Bakkt），分析的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)之一是確保與組織合作的個(gè)人是真實(shí)可信的。目前，信任是麻煩的一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)閰^(qū)塊鏈的匿名程度意味著，有時(shí)即使是最基本的監(jiān)督程度也很難對(duì)企業(yè)實(shí)施。

對(duì)于依賴區(qū)塊鏈分析服務(wù)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，有一些關(guān)鍵的優(yōu)勢(shì)。利用從上到下的區(qū)塊鏈調(diào)查，通過(guò)它們可以在大量連接上創(chuàng)建模式識(shí)別的信息。通過(guò)這種方式，識(shí)別異常和犯罪用戶是可能的。它可以與信用卡上的信用檢查相比較，以確保這些活動(dòng)是合法的和可認(rèn)證的。

除了包含地址間貨幣關(guān)系的交易性數(shù)據(jù)外，Ethereum 2.0的發(fā)布將編程軟件引入了區(qū)塊鏈，它推動(dòng)了智能合約分析作為一個(gè)重要的分析開發(fā)。在這里，區(qū)塊鏈投資者和分析師正在監(jiān)視智能合約交易、事件日志和帳戶持有情況。他們可以根據(jù)有意義的實(shí)時(shí)指標(biāo)，基于鏈上活動(dòng)和分析來(lái)做出明智的決定。

在區(qū)塊鏈分析工作的公司

使用區(qū)塊鏈進(jìn)行分析的一個(gè)問(wèn)題是，在磁盤上將數(shù)據(jù)組成記錄（比如Ethereum中的levelDB文件和Bitcoin中的.dat文件），這使得查詢變得非常繁瑣。但是，最近區(qū)塊鏈查詢語(yǔ)言的進(jìn)步和分析框架正在構(gòu)建中。分析框架使我們能夠?qū)⑾嚓P(guān)的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)與來(lái)自不同來(lái)源的數(shù)據(jù)合并在一起，并組織在一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中，無(wú)論是SQL還是NoSQL。像Santiment 和 Chainalysis 等公司也開發(fā)了內(nèi)部查詢和分析工具。

在這方面，有一些公司使用傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析策略跟蹤公共區(qū)塊鏈支付，并試圖跟蹤交易數(shù)據(jù)，以便獲得重要的可操作見解?？偛课挥谂f金山灣區(qū)的初創(chuàng)公司CipherTrace開發(fā)了包括反洗錢（AML）和數(shù)字取證在內(nèi)的分析工具。該公司最近進(jìn)行了一輪1500萬(wàn)美元的融資，表示正在全球擴(kuò)張，并會(huì)為客戶帶來(lái)新的解決方案。CipherTrace以其季度加密貨幣反洗錢報(bào)告和高深的法務(wù)資質(zhì)而聞名，擁有眾多的全球合作伙伴客戶，包括政府機(jī)構(gòu)、執(zhí)法專家/審查員、數(shù)字貨幣交易所和貨幣機(jī)構(gòu)。其工具被用于執(zhí)行“反洗錢”法律、打擊欺詐以及其他安全危險(xiǎn)。

另外，Neutrino和Chainalysis為執(zhí)法機(jī)構(gòu)和銀行公司開發(fā)工具，以探索和調(diào)查公共區(qū)塊鏈上的交易數(shù)據(jù)。Neutrino提供的工具不僅可以對(duì)比特幣進(jìn)行篩選和跟蹤，還可以對(duì)像Monero這樣的網(wǎng)絡(luò)罪犯使用的、更注重隱私的區(qū)塊鏈進(jìn)行篩選和跟蹤。根據(jù)對(duì)交易數(shù)據(jù)的分析，Neutrino公司在2017年發(fā)現(xiàn)，WannaCry勒索軟件背后的朝鮮黑客將比特幣兌換成了門羅幣（Monero）。

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