12月14日，江蘇南大光電材料股份有限公司（以下簡稱“南大光電”）發(fā)布公告稱，公司分別于2018年12月21日、2019年1月9日召開第七屆董事會第十二次會議、2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于投資實施國家“02專項”ArF光刻膠產(chǎn)品的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目的議案》和《關(guān)于使用部分超募資金投資“ArF光刻膠產(chǎn)品的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項目的議案》。

據(jù)悉，“ArF光刻膠產(chǎn)品的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”（“光刻膠項目”）投資總額約6.56億元人民幣，其中國撥資金約1.93億元，地方配套資金約1.97億元，使用公司上市時的超募資金1.5億元及其他自籌資金。項目實施主體為公司全資子公司寧波南大光電材料有限公司（以下簡稱“寧波南大光電”）。

截至公告日，南大光電已使用上述超募資金4，000萬元作為資本金投入寧波南大光電，用于實施光刻膠項目。

公告指出，為進一步推動光刻膠項目的順利實施，滿足項目資金需求，寧波南大光電擬以增資擴股的方式融資2.6億元（含上述已經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過的超募資金使用計劃中剩余的1.1億元）。

公告披露，上述增資擴股方式分為三部分。

第一部分為南大光電擬以貨幣資金方式對寧波南大光電增資1.5億元，其中使用上述超募資金使用計劃中的剩余資金1.1億元，自有或自籌資金4000萬元。

第二部分為南大光電擬以自有的“光刻膠技術(shù)資產(chǎn)組”作為無形資產(chǎn)對寧波南大光電增資，增資金額為3000萬元。

第三部分為寧波南大光電引入新的投資方：寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司、天津南晟貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）以及許從應(yīng)個人。經(jīng)各方友好協(xié)商，寧波金帆以3000萬元的價格認購寧波南大光電新增注冊資本3000萬元；天津南晟以4000萬元的價格認購寧波南大光電新增注冊資本4000萬元；許從應(yīng)先生以1000萬元的價格認購寧波南大光電新增注冊資本1000萬元。

本次增資擴股前，寧波南大光股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

本次增資擴股后，寧波南大光股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

南大光電稱，本次投資，寧波南大光電的注冊資本由人民幣4，000萬元增加到30，000萬元，其中新增注冊資本人民幣26，000萬元。寧波南大光電本次增資擴股并引入外部投資者，有利于增強寧波南大光的資金實力，有利于加快公司“ArF光刻膠產(chǎn)品的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”的建設(shè)進度，推動公司在光刻膠板塊的戰(zhàn)略布局。
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