近幾個月來，與加密貨幣技術(shù)有關(guān)的欺詐行為已經(jīng)超過了石油、天然氣和房地產(chǎn)等行業(yè)的欺詐行為，欺詐者試圖利用加密貨幣技術(shù)從得克薩斯州的投資者那里騙取資金的行為已經(jīng)變得很普遍了。根據(jù)德克薩斯州證券委員會（TSSB）委員Joe Rotunda撰寫的一份加密貨幣流通性報告顯示：報告中提到要接受審查的公司包括臭名昭著的Bitconnect，以及過去新聞報道中報道的其他公司，比如DavorCoin和LeadInvest。

“這些騙局是無處不在。”Rotunda談到了與數(shù)字貨幣和相關(guān)技術(shù)有關(guān)的騙局時這樣說道。

正如我們所知道的，美國在關(guān)于加密貨幣的規(guī)定方面還不清楚，而Rotunda的機構(gòu)并沒有試圖通過監(jiān)管。但是，它一直在采取積極的措施，打擊各種欺詐性的“投資計劃”和其他被吹捧為提供數(shù)字貨幣或基于數(shù)字貨幣的計劃。

根據(jù)委員會的說法：在TSSB為期四周的調(diào)查收集數(shù)據(jù)中，掌握了得克薩斯州與加密貨幣相關(guān)投資產(chǎn)品的范圍，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有32家公司未經(jīng)注冊就通過在線廣告或社交媒體推銷證券產(chǎn)品。超過一半的人沒有提供潛在投資者的實際地址，有幾個人說出了承諾具體的投資回報率-每月高達40%。

由于在去年12月18日開始的清掃行動中出現(xiàn)了問題，國家機構(gòu)已經(jīng)對其中的7家公司采取了強制措施。Rotunda說，對剩下的大多數(shù)公司的調(diào)查仍在進行中，對在掃描前后確定的另外兩個加密貨幣相關(guān)方案的調(diào)查也在進行中。

美國監(jiān)管嘗試

今年早些時候，美國證券交易委員會（SEC）開始對ICOs展開了廣泛的調(diào)查，從而平息了一些暗箱操作的炒作。其他幾個州的監(jiān)管機構(gòu)也一直在試圖遏制潛在的欺詐性投資計劃，而TSSB是其中最活躍的一個。

一些加密貨幣愛好者承認，該行業(yè)已成為騙子的目標，他們說，歡迎進行監(jiān)管審查，以根除這些騙子。不過，他們也表示，在一個有著前景的新技術(shù)的新興行業(yè)了，一定程度的欺詐是不可避免的。

以太坊共同創(chuàng)辦人 Joseph Lubin說：“我認為證券交易委員會讓人們知道他們此刻的觀望是謹慎的做法。我認為這將使人們有更好的行為，而且我認為這是非常有必要的?！?/p>

TSSB調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的一些關(guān)鍵問題如下：

德克薩斯州沒有登記任何出售證券的發(fā)起人，這違反了德克薩斯州證券法。

30個推廣者廣泛使用網(wǎng)站、社交媒體和在線廣告向德克薩斯人進行營銷。

七位發(fā)起人提供與一種新的加密貨幣有關(guān)的證券。

至少有五位發(fā)起人幾乎忽略了投資風險，他們保證了并承諾回報，有些甚至高達每月40%。

只有11個發(fā)起人向潛在投資者提供了一個實際地址。

至少有6名推銷商在未經(jīng)證券專員核準登記的情況下積極招募銷售代理。

其中6宗涉及向招募新投資者參與該計劃的投資者支付傭金。“

還有6個項目涉及向投資者支付傭金，并且這些投資者又在該計劃中招募了新投資者。